Комитеты совета директоров
В 2010 г. в Обществе были созданы четыре Комитета Совета директоров (Протокол № 212 от 29.01.2010):
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ (КЭФР)
Цель создания: формирование политики, согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.
Задачи КЭФР:
- Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;
- Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;
- Координация и организация действий Общества направленных на оптимизацию финансово-экономического состояния;
- Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов;
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.
Состав КЭФР:
Барило Павел Викторович — председатель;
Ванюшин Андрей Павлович;
Цокова Елена Владимировна.
Среди членов комитета есть 1 член Совета директоров — Барило П.В.
КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ЗАКУПКАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ (КТПЗИ)
Цель создания: оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров (участников) и Советом директоров Общества.
Задачи КТПЗИ:
- Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов;
- Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП Общества;
- Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;
- Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.
Состав КТПЗИ:
Мустафин Герман Олегович — председатель;
Петров Олег Валентинович.
Среди членов комитета нет членов Совета директоров.
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА (ККВР)
Цель создания: формирование политики, согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.
Задачи ККВР:
- Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;
- Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;
- Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
- Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
- Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.
Состав ККВР:
Шейбак Юрий Владимирович — председатель
Крутиков Кирилл Георгиевич
Гринчук Евгения Леонидовна
Среди членов комитета нет членов Совета директоров.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ (КА)
Цель создания: обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.
Задача КА:
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение на заседании Совета директоров.
Состав КА:
Барило Павел Викторович — председатель;
Ванюшин Андрей Павлович;
Цокова Елена Владимировна.
Среди членов комитета есть 1 член Совета директоров — Барило П.В.