В новый состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО были избраны: Абакшин Алексей Николаевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РУ-КОМ», Гиберт Корней Корнеевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО, Лавров Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РУ-КОМ», Серебренников Олег Николаевич – заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям ООО «РУ-КОМ», Степанов Николай Владимирович – генеральный директор ООО «РУ-КОМ».
По итогам голосования в Ревизионную комиссию Общества вошли: Лавров Михаил Владиславович – заместитель директора по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ», Снисарь Галина Владимировна – главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ», Скакалин Евгений Сергеевич - главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ».
Аудитором Общества было утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит».
Акционеры приняли в новой редакции Устав Общества и Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
«ЭЛСИБ» отчитался перед акционерами
27 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Председательствующий собрания – генеральный директор Общества К.К.Гиберт, секретарь - начальник отдела по корпоративной политике и учету имущества и корпоративный секретарь Общества Н.А. Маценова, регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
На повестке дня стояли следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции
На собрании были утверждены: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам, а также о распределении прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год. Чистая прибыль в 2010 году составила 110,6 млн.руб (119% по отношению к прошлому году).
По решению Собрания дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваться не будут. Чистая прибыль будет направлена на инвестиции, которые в 2011 году составят более 244 млн. рублей. Среди крупных мероприятий – реконструкция подстанции «Стендовая», восстановление испытательной станции в экспериментальном корпусе, приобретение нового оборудования в рамках технического перевооружения производства, модернизация узла связи и др.
В новый состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО были избраны: Абакшин Алексей Николаевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РУ-КОМ», Гиберт Корней Корнеевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО, Лавров Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РУ-КОМ», Серебренников Олег Николаевич – заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям ООО «РУ-КОМ», Степанов Николай Владимирович – генеральный директор ООО «РУ-КОМ».
По итогам голосования в Ревизионную комиссию Общества вошли: Лавров Михаил Владиславович – заместитель директора по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ», Снисарь Галина Владимировна – главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ», Скакалин Евгений Сергеевич - главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ».
Аудитором Общества было утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит».
Акционеры приняли в новой редакции Устав Общества и Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
В новый состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО были избраны: Абакшин Алексей Николаевич – заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РУ-КОМ», Гиберт Корней Корнеевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО, Лавров Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РУ-КОМ», Серебренников Олег Николаевич – заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям ООО «РУ-КОМ», Степанов Николай Владимирович – генеральный директор ООО «РУ-КОМ».
По итогам голосования в Ревизионную комиссию Общества вошли: Лавров Михаил Владиславович – заместитель директора по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ», Снисарь Галина Владимировна – главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ», Скакалин Евгений Сергеевич - главный эксперт дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ».
Аудитором Общества было утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит».
Акционеры приняли в новой редакции Устав Общества и Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.