Итоги Совета директоров 06.03. 2008г.
11.03.2008
6 марта состоялось заседание Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, на котором присутствовали К.К. Гиберт, В.С. Епишин, А.В. Лымарев, А.А.Невейко, К.А. Шишкин. Были рассмотрены предложения акционеров Общества о повестке дня годового общего собрания акционеров Общества, а также выдвинутых ими кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Решено включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества. По второму вопросу был утвержден список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров, в который вошли: Бранис А.М., Ивашковский С.С., Мазалов И.Н.,Спирин Д.А., Филькин Р.А., Гиберт К.К., Русаков М.В., Варвянский В.В., Невейко А.А., Кислицын Е.Ю. В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров включены: Самсонов С.Г., Дубинский Е.С., Кулябко Е.Г. Кандидатура аудитора Общества и вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, решено рассмотреть на заседании Совета директоров 13 мая 2008г. После голосования по последнему вопросу повестки дня единогласно был утвержден Реестр закупки у единого источника.