Утверждена повестка дня Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ»
23.05.2008
13 мая состоялось заседание Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором приняли участие К.К. Гиберт, В.С. Епишин, А.В. Лымарев, А.А.Невейко, К.А. Шишкин. По итогам голосования была определена дата проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НПО «ЭЛСИБ» ОАО – 27 июня 2008г. Собрание пройдет по адресу: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, бывшее здание з/у, 3 этаж, актовый зал. Начало – в 11-00, регистрация - с 10-00.
Утверждена следующая повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О внесении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об участии Общества в «Сибирской Энергетической Ассоциации».
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
Также утвержден ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 1 квартал 2008г.