Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
«Деятельность Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО регламентируется Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23.06.2017, протокол № 38 от 28.06.2017
Действующий Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО избран 22.06.2023 годовым Общим собранием акционеров, протокол № 50 от 26.06.2023.
Положение о выплате членам Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО вознаграждений и компенсаций (утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 26 от 29.06.2010) (112 Kb) утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 26 от 29.06.2010 . Согласно Положению, вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается. Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе, связанные с:
- участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встреча с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.д.).
В течение 2023 года и 1 полугодия 2024 года членам Совета директоров Общества вознаграждения не выплачивались, поскольку Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций выплата вознаграждения за участие в работе Совета директоров не осуществляются. В течение 2023 года и 1 полугодия 2024 года все заседания Совета директоров проходили в заочной форме, компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с участием в очных заседаниях Совета директоров, не осуществлялось.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ 10.09.2024 ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ (срок начала действия полномочий 11.09.2024)
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
- Киселев Александр Александрович
- Лифшиц Михаил Валерьевич
- Маслов Алексей Викторович
- Смирнов Иван Александрович
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ИЗБРАННЫЙ 28.06.2024 ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ (последний день действия полномочий 10.09.2024)
- Барило Павел Викторович
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
- Боткин Антон Владимирович
- Малявкин Юрий Васильевич
- Пушкин Сергей Викторович