Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Деятельность Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО регламентируется Положением О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденным на годовом заседании Общего собрания акционеров 16.05.2025, протокол № 56 от 19.05.2025.
Действующий Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО избран 16.05.2025 на годовом заседании Общего собрания акционеров, протокол № 56 от 19.05.2025.
Положение о выплате членам Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО вознаграждений и компенсаций (утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 26 от 29.06.2010) (112 Kb) утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 26 от 29.06.2010 . Согласно Положению, вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается. Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе, связанные с:
- участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встреча с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.д.).
В течение 2024 года и 1 квартал 2025 года членам Совета директоров Общества вознаграждения не выплачивались, поскольку Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций выплата вознаграждения за участие в работе Совета директоров не осуществляются. В течение 2024 года и 1 квартала 2025 года все заседания Совета директоров проходили в заочной форме, компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с участием в очных заседаниях Совета директоров, не осуществлялось.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННОГО 09.07.2025 НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (срок начала действия полномочий 10.07.2025)